半岛本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、汽配凿凿性和无缺性承当个人及连带义务。

　　●危急提示:本次投资危急可控，不会对公司财政境况及分娩策划酿成庞大倒霉影响。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟对表投资设立全资孙公司“江门市迪生力食物有限公司”（以下简称“江门食物公司”，最终名称以工商行政管束陷坑照准的名称为准），注册资金3,000万元，公司全资子公司广东迪生力绿色食物有限公司（以下简称“绿色食物公司”)持有其100%股份。

　　公司于2023年4月7日召开的第三届董事会第二十一次聚会，审议通过了《合于对表投资设立全资孙公司的议案》。依据《上海证券贸易所股票上市准则》以及《公司章程》等相合轨则，本次投资无需提交公司股东大会审议。半岛

　　本次投资不组成干系贸易，也不组成《上市公司庞大资产重组管束设施》轨则的庞大资产重组，毋庸颠末相合部分容许。

　　依据公司成长须要，半岛公司拟对表投资公民币3,000万元设立全资孙公司，投资主体及拟设立的全资孙公司根本环境如下：

　　8、策划畛域：寻常项目：食物发卖（仅发卖预包装食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包装食物）；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；低级农产物收购；食用农产物零售；食用农产物批发；水产物收购；水产物零售；水产物批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产物初加工；树木种植策划；平常货品仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的项目）；表卖递送办事；国内营业署理；货品进出口；手艺进出口。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自立发展策划举动）许可项目：食物发卖；食物分娩；道途货品运输（不含危急货品）。（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可发展策划举动，整体策划项目以合连部分容许文献恐怕可证件为准）

　　5、策划畛域：家禽屠宰（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可发展策划举动，整体策划项目以合连部分容许文献恐怕可证件为准）寻常项目：食物发卖（仅发卖预包装食物）；食用农产物初加工。

　　6、出资形式和出资比例：公司全资子公司绿色食物公司以泉币形式出资，出资额为3000万公民币，占注册资金的100%。

　　公司颠末多年的策划根基，主业务务已迈向健壮成长的轨道，为了公司接连成长的计谋构造，降低公司归纳角逐材干，公司全资子公司绿色食物公司一切启动食物板块生意，加大肆度拓荒国际食物墟市，征战营业渠道，加快国内食物墟市的拓荒，为打造健壮安定食物基地征战根基，目前第一期基修办事已进入尾声。为尽速实现打造高端绿色食物的成长计划，给公司他日第三个经济实体做出有用的保护，绿色食物公司拟投资设立江门食物公司，应用当地养殖业资源，拓展食物加工/深加工行业，将有利于绿色食物公司加快打酿成一个集粮食深加工和调味品研发、高端食物饮料品牌及手艺引进、冷链仓储和预造菜食材供应基地，有利于将企业做大做强，晋升公司的中央角逐力和红利材干，给投资者以更好的回报，吻合公司长远成长计谋和全面股东的便宜。

　　该全资孙公司建设后，将独立财政核算，健康机构，完竣机造，巩固各项管束，本次投资不会对公司财政境况及分娩策划酿成庞大倒霉影响，不存正在损害公司及全面股东便宜的景象。

　　本次投资或者存正在国度计谋、社会经济情况等要素产生蜕化，从而存正在肯定的计谋危急。汽配

　　本次对表投资设立全资孙公司吻合公司生意成长的须要，汽配但公司仍或者面对公司管束、策划决议、资源设备以及危急操纵等公司管理方面的危急。

　　本次拟设立全资孙公司事项尚需获取合连当局主管部分的容许，存正在审批无法获取通过的危急。

　　公司本次投资设立孙公司，或者存正在受管束运作、投资决议、资源设备、行业角逐、危急操纵、人力资源和宏观计谋等要素影响的危急。

　　针对上述或者面对的危急，公司将络续完竣法人管理布局，巩固内部合营机造的征战和运作，并完竣内部操纵流程，作育优异的策划管束团队，降低对其的资金管束和投资危急管控，以络续顺应生意恳求及墟市蜕化，同时，征战和络续完竣科学有用的危急操纵体例，成立类型运作认识，实时展现、规避和下降危急。

　　（一）公司于2022年7月建设了全资子公司广东迪生力新资料科技有限公司，其根本环境如下：

　　4、策划畛域：寻常项目：高功能有色金属及合金资料发卖；高品格特种钢铁资料发卖；有色金属合金发卖；金属成品发卖；分娩性废旧金属接收；再生资源接收（除分娩性废旧金属）；再生资源加工；再生资源发卖；金属废物和碎屑加工经管；非金属废物和碎屑加工经管；新能源汽车废旧动力蓄电池接收及梯次应用（不含危急废料策划）；常用有色金属冶炼；新资料手艺研发；资源再生应用手艺研发；电子专用资料研发；电子专用资料修造；电子专用资料发卖；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；高纯元素及化合物发卖；储能手艺办事；进出口署理；货品进出口；手艺进出口。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自立发展策划举动）

　　5、出资形式及出资比例：公司以泉币形式出资，汽配出资额为1000万公民币，占注册资金的100%。

　　（二）公司于2022年6月建设了孙公司TiresFiInc，其根本环境如下：

　　5、出资形式和出资比例：公司控股子公司DcentiTireInc以泉币形式出资，出资额为1万美元，占注册资金的100%。

　　（三）公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司于2022年11月与广州宏添茗营业有限公司配合设立了广州名迪汽配有限公司，其根本环境如下：

　　4、策划畛域：电力电子元器件发卖;电子元器件批发;手艺办事、手艺拓荒、手艺磋议、手艺互换、手艺让与、手艺执行;摩托车零部件研发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;工程和手艺琢磨和试验成长;日用品发卖;日用品批发;专业策画办事;工业策画办事;化工产物发卖（不含许可类化工产物）;电池零配件发卖;电池发卖;轮胎发卖;互联网发卖（除发卖须要许可的商品）;五金产物零售;五金产物批发;电子元器件零售;保健食物（预包装）发卖;食物互联网发卖（仅发卖预包装食物）;食物发卖（仅发卖预包装食物）;汽车零部件再修造;汽车零部件及配件修造;汽车点缀用品修造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车点缀用品发卖;;货品进出口;食物发卖;食物互联网发卖;

　　5、出资形式和出资比例：公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司以泉币形式出资，出资额为225万元公民币，占注册资金的45%；广州宏添茗营业有限公司以泉币形式出资，出资额为275万元公民币，占注册资金的55%。

　　（四）公司全资子公司广东迪生力新资料科技有限公司于2023年3月与ProsperLongLimited瑞隆有限公司、广东安修龙投资运营有限公司订立了《投资合营契约》，拟投资设立迪生力（香港）新资料有限公司，其根本环境如下：

　　1、公司名称：迪生力（香港）新资料有限公司（暂命名，以工商注册挂号为准）

　　2、注册地方：香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場航天科技大廈6樓614室

　　5、出资形式及出资比例：广东迪生力新资料科技有限公司以泉币形式出资，出资额为1380万港币，占注册资金的46%；ProsperLongLimited瑞隆有限公司以泉币形式出资，出资额为1320万港币，占注册资金的44%；广东安修龙投资运营有限公司以泉币形式出资，出资额为300万港币，占注册资金的10%。

　　7、迪生力（香港）新资料有限公司暂未实现工商注册手续，上述拟设立孙公司的音讯环境最终以表地墟市监视管束部分照准挂号为准。

　　本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和无缺性承当功令义务。

　　(二)股东大会召开的地址：广东省台山市台城街道供职处兴业途1号广东迪生力汽配股份有限公司大聚会室

　　本次聚会由董事会蚁合，董事长赵瑞贞先生主办。采用现场投票和收集投票相集合的表决形式，召开及表决吻合《公法令》、《公司章程》等合连功令、轨则。

　　3、半岛董事会秘书朱东奇幼姐出席了本次聚会,公司片面高级管束职员列席本次聚会。

　　3、议案名称：《合于2022年度财政决算叙述及2023年度财政预算叙述的议案》

　　6、议案名称：《合于2022年度寻常干系贸易履行环境及2023年寻常干系贸易估计的议案》

　　8、议案名称：《合于确认公司董事、监事、高级管束职员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬计划的议案》

　　议案6属于干系贸易议案，涉及的干系股东江门力鸿投资有限公司、LexinInternationalInc、TyfunInternationalInc正在表决该议案时，已回避表决。

　　公司本次股东大会的蚁合和召开顺序、出席聚会的职员资历、蚁合人资历以及表决顺序均吻合功令律例、类型性文献及《公司章程》的轨则，聚会表决结果合法有用。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请留神阅读功令说明，危急自信。半岛广东迪生力汽配股份有限公司 合于对表投资设立全资孙公司的布告