半岛注册本公司及董事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）及现实节造人杨涛先生的闭照，控股股东及现实节造人与公司之间的淘汰或避免同行比赛准许已执行完毕，全部状况如下：
2021年3月，公司收购益科正润旗下北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称“北京黄龙”）99%股权，进入黄金矿挑选生意范围。收购告竣后，北京黄龙与益科正润旗下同样筹备黄金矿挑选生意的赤峰鸡冠山矿业有限公司组成同行比赛。为处分同行比赛题目，益科正润和现实节造人杨涛先生就淘汰或避免同行比赛出具准许如下：
鉴于赤峰鸡冠山矿业有限公司目前尚不适应注入上市公司条款，本次业务告竣后，本公司/自己许可于本次业务告竣日起规定上不越过三（3）年年光内湮灭赤峰鸡冠山矿业有限公司与上市公司的同行比赛，方法包罗但不限于资产注入、委托处理、资产出售等。
益科正润已于近期对表让与间接持有的全数山东博石矿业有限公司(以下简称“山东博石”)股权，山东博石及其控股子公司赤峰鸡冠山矿业有限公司不再是益科正润及现实节造人杨涛先生所节造的企业。
至此，益科正润及现实节造人杨涛先生淘汰或避免同行比赛准许已正在准许限日内执行完毕半岛注册。
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公司于2023年8月9日召开第五届董事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》。
3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适应相闭法令、行政律例和公司《章程》的规章。
（2）通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的全部年光为：2023年8月25日上午9:15至下昼15:00。
（2）收集投票：公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系（）向满堂股东供应收集办法的投票平台，股东可能正在收集投票年光内通过上述体系行使表决权；股东大会股权挂号日挂号正在册的扫数股东，均有权通过相应的投票方法行使表决权，公司股东可挑选现场表决和收集投票中的一种方法，倘若统一表决权闪现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2023年8月18日（礼拜五）下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂通俗股股东均有权出席本次股东大会，并可能以书面办法委托署理人（授权委托书见附件）出席聚会和到场表决，该股东署理人不必是本公司股东；
公司于2023年8月10日披露了《闭于公司向控股股东借债暨相闭业务的布告》（布告编号：2023-061），该事项组成相闭业务，公司控股股东益科正润投资集团有限公司须正在2023年第二次姑且股东大会对提案《闭于向控股股东借债暨相闭业务的议案》回避表决，且不得接纳其他股东委托举行投票。
8、现场聚会召开所在：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼聚会室。
上述议案仍然公司第五届董事会第二十六次聚会中式五届监事会第二十五次聚会审议通过。议案实质详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）。 独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言，股东大会方可举行表决。
股东大会审议影响中幼投资者益处的巨大事项时，对中幼投资者（中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级处理职员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决该当零丁计票，并实时公然披露汽配。
（1）法人股东挂号：由法定代表人出席的，持法定代表人说明书及自己身份证执掌挂号手续；委托署理人出席聚会的，署理人应凭自己身份证及法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书（实质和花样详见附件2）举行挂号；
（2）片面股东挂号：天然人股东应持自己身份证及持股凭证执掌挂号；天然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、自己身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证举行挂号；
（3）异地股东可能凭以上相闭证件采守信函或传真方法执掌挂号，信函或传线前投递或传真大公司证券部（信函请说明“2023年第二次姑且股东大会”字样）；本次聚会不接纳电线-11:30，下昼14:30-17:00。
3、挂号所在以及委托书投递所在：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。
本次股东大会，股东可能通过深交所业务体系和互联网投票体系（地方为）到场投票，到场收集投票全部操作流程详见附件1。
2、股东通过互联网投票体系举行收集投票，需遵循《深圳证券业务所投资者收集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的规章执掌身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东遵循获取的办事暗号或数字证书，可登录正在规章年光内通过深交所互联网投票体系举行投票。
兹全权委托 先生/密斯代表自己（本单元）出席怀集登云汽配股份有限公司2023年第二次姑且股东大会，并代表自己遵守以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方法做出全部指示，受托人可能按自身的意图投票。
1、看待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数越过其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票视为无效投票。倘若不许可某候选人，可能对该候选人投0票。
2、看待非累积投票提案，填报表决主见：许可、阻挠、弃权。表决符号为“√”，三者中只可选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权统治；
3、授权委托书剪报、复印或按以上花样自造均有用；单元委托须加盖单元公章。
本公司及董事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
为餍足生意进展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借债不越过10,000万元黎民币，公司将遵循现实资金需讨状况分批借债。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计。借债限日不越过2年，总额度范畴内可轮回利用，自公司2023年第二次姑且股东大会审议通过之日起算计。
益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，遵循《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司样板运作》等闭系规章，本次借债组成相闭业务。
第五届董事会第二十六次聚会审议通过了《闭于公司向控股股东借债暨相闭业务的议案》，相闭董事杨海坤先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已得到公司独立董事的事前许可，且公司独立董事已对本次相闭业务颁发了许可的独立主见。遵循闭系规矩及公司《章程》的闭系规章，本议案尚需提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。
筹备范畴：投资处理、项目投资；房地产开垦；出售自行开垦的商品房；货色进出口、技艺进出口、署理进出口；培育商榷；仓储；企业处理商榷；结构文明艺术换取行动（上演除表）；出售化工产物（不含紧张化学品及一类易造毒化学品）、矿产物、金属质料、金属成品。
益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%。
本次相闭业务为餍足生意进展的资金需求，公司向益科正润借债不越过10,000万元黎民币。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计。借债限日不越过2年，总额度范畴内可轮回利用。
本次借债用于餍足生意进展的资金需求，显露了公司控股股东对公司的帮帮，适应公司和满堂股东的益处，不会对公司的经开事迹发作巨大影响。
遵循《深圳证券业务所股票上市规矩》及公司《章程》等闭系规章，公司独立董事对本次相闭业务事项颁发主见如下：
经核查，咱们以为：为餍足生意进展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借债不越过10,000万元黎民币，属于相闭业务。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计订价公道，业务根据了客观、公允、公道的规定，适应公司及满堂股东益处，不存正在损害其他股东益处的景象。咱们许可将该议案提交董事会审议，相闭董事杨海坤先生应回避该议案的表决。
经核查，咱们以为：为餍足生意进展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借债不越过10,000万元黎民币，属于相闭业务。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计订价公道，业务根据了客观、公允、公道的规定，适应公司及满堂股东益处，不存正在损害其他股东益处的景象。本次公司向控股股东益科正润借债的事项仍然第五届董事会第二十六次聚会审议通过，相闭董事回避表决，决定措施合法合规，适应《深圳证券业务所股票上市规矩》等闭系规章的请求。咱们许可该事项，并将该事项提交2023年第二次姑且股东大会审议半岛注册。
本公司及监事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于不日收到张福如先生的书面革职通知。公司董事会秘书张福如先生因做事调动来源向公司申请辞去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后接续掌握公司董事、总司理职务。截至本布告披露之日，张福如先生未持有公司股份。
2023年8月9日，公司召开第五届董事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于聘任董事会秘书的议案》，许可聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期雷同。公司独立董事对该事项颁发了许可的独立主见。胡磊先生简历见附件。
胡磊先生已得到深圳证券业务所宣告的董事会秘书资历证书，适应《深圳证券业务所股票上市规矩》等相闭规章。
胡磊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境表长远居留权，商量生学历。2018年11月取得深圳证券业务所宣告的董事会秘书资历证书。曾任职于中信筑投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年8月起任公司证券法务部司理，2018年12月起任公司证券事宜代表，要紧担当新闻披露、投资者闭连处理、公司经管及法务等闭系做事。
胡磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级处理职员及持有公司5%以上股份的股东、现实节造人之间无相闭闭连，不属于失信被奉行人，未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩戒，不存正在《公公法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司样板运作》和公司《章程》等规章的不得掌握公司董事、高级处理职员的景象。
本公司及董事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到公司独立董事江华先生的革职通知，江华先生掌握公司独立董事即将届满六年，遵循《上市公司独立董事规矩》及公司《章程》的闭系规章，江华先生申请辞去公司独立董事及董事会下设特意委员会闭系职务。
江华先生的革职申请将正在公司股东大会推举发作新任独立董过后生效。正在此之前，江华先生仍将执行独立董事的职责。江华先生未持有公司股票，公司及董事会对江华先生正在职职时间为公司所做出的奉献体现感激半岛注册。
遵循《公公法》及公司《章程》等相闭规章，经公司董事会提名委员会审查候选人资历，董事会许可提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。张永德先生简历详见附件。
推举独立董事提案需经深圳证券业务所对独立董事候选人存案无贰言后方可提交股东大会审议。张永德先生已得到深圳证券业务所独立董事资历证书。
公司独立董事对此颁发了独立主见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第五届董事会第二十六次聚会闭系事项的独立主见》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名士声明》详见巨潮资讯网（）。
本公司及监事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次聚会闭照已于2023年8月6日以书面闭照方法向公司满堂监事发出，本次聚会于2023年8月9日以现场表决方法正在公司聚会室召开。本次聚会应到场聚会的监事3名，现实到场聚会的监事3名，出席聚会的监事人数越过监事总数的二分之一。本次聚会由监事会主席张磊先生主理。本次聚会的纠合、召开适应《中华黎民共和国公公法》及公司《章程》的相闭规章。
一、聚会以赞同2票，阻挠0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《闭于向控股股东借债暨相闭业务的议案》
为餍足生意进展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借债不越过10,000万元黎民币，公司将遵循现实资金需讨状况分批借债。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计。借债限日不越过2年，总额度范畴内可轮回利用，自公司2023年第二次姑且股东大会审议通过之日起算计。
益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，遵循《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司样板运作》等闭系规章，本次借债组成相闭业务。相闭监事张磊先生回避表决。
实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于向控股股东借债暨相闭业务的布告》。
公司监事会就该议案颁发了主见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《监事会闭于第五届监事会第二十五次聚会闭系事项的主见》。
本公司及董事会满堂成员担保新闻披露的实质确实、切实和完善，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次聚会闭照已于2023年8月6日以书面闭照方法向公司满堂董事发出，本次聚会于2023年8月9日以现场聚会连系通信表决的方法正在公司聚会室召开。本次聚会应到场聚会的董事7名，现实到场聚会的董事7名（个中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通信方法介入表决），出席聚会的人数越过董事总数的二分之一。公司监事、高级处理职员列席聚会。本次聚会由董事长杨海坤先生主理，本次聚会的纠合、召开均适应《中华黎民共和国公公法》及公司《章程》的相闭规章。
一、聚会以赞同7票，阻挠0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《闭于补选独立董事的议案》
遵循《上市公司独立董事规矩》及公司《章程》的闭系规章，独立董事正在统一家上市公司相联任职年光不得越过六年，江华先生任公司独立董事即将届满六年，现向公司申请辞去公司独立董事及董事会下设特意委员会闭系职务。江华先生的革职申请将正在公司股东大会推举发作新任独立董过后生效。正在此之前，江华先生仍将执行独立董事的职责。遵循《公公法》《上市公司独立董事规矩》、公司《章程》的相闭规章，经公司董事会提名委员会审查候选人资历，公司董事会许可提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张永德先生已得到独立董事资历证书，推举独立董事提案需经深圳证券业务所对独立董事候选人存案无贰言后方可提交股东大会审议。张永德先生简历详见附件一。
实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于独立董事任期届满革职暨补选独立董事的布告》。
公司独立董事对此颁发了独立主见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第五届董事会第二十六次聚会闭系事项的独立主见》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名士声明》详见巨潮资讯网（）。
二、聚会以赞同7票，阻挠0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《闭于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会秘书张福如先生因做事调动来源向公司申请辞去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后接续掌握公司董事、总司理职务。
遵循《公公法》《深圳业务所股票上市规矩》和公司《章程》等相闭规章，经公司董事长杨海坤先生提名，董事会提名委员会审核通过，许可聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期雷同。胡磊先生简历详见附件二。
实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于董事会秘书革职及聘任董事会秘书的布告》。
公司独立董事对此颁发了独立主见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第五届董事会第二十六次聚会闭系事项的独立主见》。
三、聚会以赞同6票，阻挠0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《闭于向控股股东借债暨相闭业务的议案》
公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借债不越过10,000万元黎民币，公司将遵循现实资金需讨状况分批借债。借债利率遵循天下银行间同行拆借中央颁发的贷款商场报价利率（一年期）（即LPR）算计。借债限日不越过2年，总额度范畴内可轮回利用。遵循闭系规章，本次借债组成相闭业务，相闭董事杨海坤先生回避表决。
实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于公司向控股股东借债暨相闭业务的布告》。
公司独立董事对此颁发了事前承认主见和独立主见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第五届董事会第二十六次聚会闭系事项的事前承认主见》和《独立董事闭于第五届董事会第二十六次聚会闭系事项的独立主见》。
四、聚会以赞同7票，阻挠0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《闭于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》
《闭于召开2023年第二次姑且股东大会的闭照》详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。
张永德，男，1979年出生,中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。中国注册司帐师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005年至今，掌握信永中和司帐师事宜所(独特通俗合股)深圳分所高级审计司理。2018年3月至今，任山东东岳有机硅质料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。
张永德先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级处理职员及持有公司5%以上股份的股东、现实节造人之间无相闭闭连，不属于失信被奉行人，未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩戒，不存正在《公公法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司样板运作》及公司《章程》中规章的不得掌握公司董事的景象。
胡磊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境表长远居留权，商量生学历。2018年11月取得深圳证券业务所宣告的董事会秘书资历证书。曾任职于中信筑投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年8月起任公司证券法务部司理，2018年12月起任公司证券事宜代表，要紧担当新闻披露、投资者闭连、公司经管及法务等闭系做事。
胡磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级处理职员及持有公司5%以上股份的股东、现实节造人之间无相闭闭连，不属于失信被奉行人，未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩戒，不存正在《公公法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司样板运作》和公司《章程》等规章的不得掌握公司董事、高级处理职员的景象。
胡磊先生闭系方法如下：电话；传真；邮箱：；闭系地方：怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。半岛注册怀集登云汽配股份有限公司关于控股股东及实质负责人淘汰或避免同行竞赛准许践诺完毕的告示
