半岛APP本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和无缺性继承一面及连带负担。

　　● 危急提示:本次投资危急可控，不会对公司财政状态及分娩筹办形成强大晦气影响。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟对表投资设立全资孙公司“江门市迪生力食物有限公司”（以下简称“江门食物公司”，汽配最终名称以工商行政处分陷坑准许的名称为准），注册血本3,000万元，公司全资子公司广东迪生力绿色食物有限公司（以下简称“绿色食物公司”)持有其100%股份。

　　公司于2023年4月7日召开的第三届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于对表投资设立全资孙公司的议案》。依照《上海证券交往所股票上市礼貌》以及《公司章程》等相闭规章，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不组成闭系交往，也不组成《上市公司强大资产重组处分手腕》规章的强大资产重组，半岛毋庸过程相闭部分准许。

　　依照公司发扬必要，公司拟对表投资百姓币3,000万元设立全资孙公司，投资主体及拟设立的全资孙公司基础状况如下：

　　8、筹办畛域：日常项目：食物发卖（仅发卖预包装食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包装食物）；互联网发卖（除发卖必要许可的商品）；低级农产物收购；食用农产物零售；食用农产物批发；水产物收购；水产物零售；水产物批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产物初加工；树木种植筹办；凡是物品仓储任职（不含危机化学品等需许可审批的项目）；表卖递送任职；国内营业代办；物品进出口；工夫进出口。（除依法须经准许的项目表，凭生意牌照依法自帮发展筹办行为）许可项目：食物发卖；食物分娩；道途物品运输（不含危机物品）。（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展筹办行为，的确筹办项目以相干部分准许文献或者可证件为准）

　　5、筹办畛域：家禽屠宰（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展筹办行为，的确筹办项目以相干部分准许文献或者可证件为准）日常项目：食物发卖（仅发卖预包装食物）；食用农产物初加工。

　　6、出资格式和出资比例：公司全资子公司绿色食物公司以钱银格式出资，出资额为3000万百姓币，占注册血本的100%。

　　公司过程多年的筹办根源，主生意务已迈向康健发扬的轨道，为了公司接续发扬的战术构造，升高公司归纳逐鹿才能，公司全资子公司绿色食物公司统统启动食物板块营业，加大肆度拓荒国际食物商场，修造营业渠道，加快国内食物商场的拓荒，为打造康健安定食物基地修造根源，目前第一期基修使命已进入尾声。为尽速结束打造高端绿色食物的发扬安插，给公司来日第三个经济实体做出有用的保证，绿色食物公司拟投资设立江门食物公司，运用当地养殖业资源，拓展食物加工/深加工行业，将有利于绿色食物公司加快打形成一个集粮食深加工和调味品研发、高端食物饮料品牌及工夫引进、冷链仓储和预造菜食材供应基地，有利于将企业做大做强，晋升公司的中枢逐鹿力和红利才能，给投资者以更好的回报，吻合公司永久发扬战术和全部股东的好处。

　　该全资孙公司创造后，将独立财政核算，健康机构，完备机造，增强各项处分，本次投资不会对公司财政状态及分娩筹办形成强大晦气影响，不存正在损害公司及全部股东好处的情景。

　　本次投资或许存正在国度战略、社会经济情况等身分爆发蜕变，从而存正在必然的战略危急。

　　本次对表投资设立全资孙公司吻合公司营业发扬的必要，但公司仍或许面对公司处分、筹办决议、资源设备以及危急支配等公司处置方面的危急。

　　本次拟设立全资孙公司事项尚需得回相干当局主管部分的准许，存正在审批无法得回通过的危急。

　　公司本次投资设立孙公司，或许存正在受处分运作、投资决议、资源设备、行业逐鹿、危急支配、人力资源和宏观战略等身分影响的危急。

　　针对上述或许面对的危急，公司将一向完备法人处置组织，半岛增强内部互帮机造的修造和运作，并完备内部支配流程，提拔优异的筹办处分团队，升高对其的资金处分和投资危急管控，以一向适宜营业央求及商场蜕变，同时，修造和一向完备科学有用的危急支配体例，修树模范运作认识，实时挖掘、规避和低重危急。

　　（一）公司于2022年7月创造了全资子公司广东迪生力新资料科技有限公司，其基础状况如下：

　　4、筹办畛域：日常项目：高机能有色金属及合金资料发卖；高品格特种钢铁资料发卖；有色金属合金发卖；金属成品发卖；分娩性废旧金属接管；再生资源接管（除分娩性废旧金属）；再生资源加工；再生资源发卖；金属废物和碎屑加工经管；非金属废物和碎屑加工经管；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次运用（不含危机废料筹办）；常用有色金属冶炼；新资料工夫研发；资源再生运用工夫研发；电子专用资料研发；电子专用资料成立；电子专用资料发卖；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；高纯元素及化合物发卖；储能工夫任职；进出口代办；物品进出口；工夫进出口。半岛（除依法须经准许的项目表，凭生意牌照依法自帮发展筹办行为）

　　5、出资格式及出资比例：公司以钱银格式出资，出资额为1000万百姓币，占注册血本的100%。

　　（二）公司于2022年6月创造了孙公司TiresFi Inc，其基础状况如下：

　　5、出资格式和出资比例：公司控股子公司Dcenti Tire Inc以钱银格式出资，出资额为1万美元，占注册血本的100%。

　　（三）公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司于2022年11月与广州宏添茗营业有限公司协同设立了广州名迪汽配有限公司，其基础状况如下：

　　4、筹办畛域：电力电子元器件发卖;电子元器件批发;工夫任职、工夫拓荒、工夫商榷、工夫互换、工夫让渡、工夫增添;摩托车零部件研发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;工程和工夫切磋和试验发扬;日用品发卖;日用品批发;专业策画任职;工业策画任职;化工产物发卖（不含许可类化工产物）;电池零配件发卖;电池发卖;轮胎发卖;互联网发卖（除发卖必要许可的商品）;五金产物零售;五金产物批发;电子元器件零售;保健食物（预包装）发卖;食物互联网发卖（仅发卖预包装食物）;食物发卖（仅发卖预包装食物）;汽车零部件再成立;汽车零部件及配件成立;汽车粉饰用品成立;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车粉饰用品发卖;;物品进出口;食物发卖;食物互联网发卖;

　　5、出资格式和出资比例：公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司以钱银格式出资，出资额为225万元百姓币，占注册血本的45%；广州宏添茗营业有限公司以钱银格式出资，出资额为275万元百姓币，占注册血本的55%。

　　（四）公司全资子公司广东迪生力新资料科技有限公司于2023年3月与Prosper Long Limited瑞隆有限公司、广东安修龙投资运营有限公司签署了《投资配合造定》，拟投资设立迪生力（香港）新资料有限公司，其基础状况如下：

　　1、汽配公司名称：迪生力（香港）新资料有限公司（暂命名，以工商注册注册为准）

　　2、注册地方：香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場航天科技大廈6樓614室

　　5、出资格式及出资比例：广东迪生力新资料科技有限公司以钱银格式出资，出资额为1380万港币，占注册血本的46%；Prosper Long Limited瑞隆有限公司以钱银格式出资，出资额为1320万港币，占注册血本的44%；广东安修龙投资运营有限公司以钱银格式出资，出资额为300万港币，占注册血本的10%。

　　7、迪生力（香港）新资料有限公司暂未结束工商注册手续，上述拟设立孙公司的新闻状况最终以表地商场监视处分部分准许注册为准。

　　本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和无缺性继承功令负担。

　　(二)股东大会召开的场所：广东省台山市台城街道管事处兴业途1号广东迪生力汽配股份有限公司大聚会室

　　本次聚会由董事集结结，董事长赵瑞贞先生主理。采用现场投票和收集投票相勾结的表决格式，召开及表决吻合《公公法》、《公司章程》等相干功令、规章。

　　3、董事会秘书朱东奇姑娘出席了本次聚会,公司个人高级处分职员列席本次聚会。

　　3、议案名称：《闭于2022年度财政决算讲述及2023年度财政预算讲述的议案》

　　6、议案名称：《闭于2022年度寻常闭系交往推广状况及2023年寻常闭系交往估计的议案》

　　8、议案名称：《闭于确认公司董事、监事、高级处分职员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬计划的议案》

　　公司本次股东大会的集结和召开圭臬、出席聚会的职员资历、集结人资历以及表决圭臬均吻合功令规矩、模范性文献及《公司章程》的规章，聚会表决结果合法有用。半岛广东迪生力汽配股份有限公司关于对表投资设立全资孙公司的布告