半岛本公司及董事会理想成员确保新闻披露的实质切实、切实和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次集会闭照已于2023年6月16日以书面闭照办法向公经理想董事发出，本次集会于2023年6月19日以现场集会团结通信表决的办法正在公司集会室召开。本次集会应列入集会的董事7名，实质列入集会的董事7名（个中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通信办法参预表决），出席集会的人数赶过董事总数的二分之一半岛登录。公司监事、高级统治职员列席集会。本次集会由董事长杨海坤先生主理，本次集会的集中、召开均切合《中华公民共和国公执法》及公司《章程》的相闭原则。

　　一、集会以赞帮5票，阻拦0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的议案》

　　为餍足交易进展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向广州乡下贸易银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资。融资期内，凭据银行条件，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资供给担保，并负责连带义务。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相闭，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相闭，联系董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。凭据闭联端正及公司《章程》的闭联原则，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的布告》。

　　公司独立董事就该议案宣布了事前认同观点和独立观点，详见同日公司正在指定新闻披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事闭于第五届董事会第二十五次集会闭联事项的事前认同观点》和《独立董事闭于第五届董事会第二十五次集会闭联事项的独立观点》。

　　本公司及监事会理想成员确保新闻披露的实质切实、切实和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次集会闭照已于2023年6月16日以书面闭照办法向公经理想监事发出，本次集会于2023年6月19日以现场表决办法正在公司集会室召开。本次集会应列入集会的监事3名，实质列入集会的监事3名，出席集会的监事人数赶过监事总数的二分之一。本次集会由监事会主席张磊先生主理。本次集会的集中、召开切合《中华公民共和国公执法》及公司《章程》的相闭原则。

　　一、集会以赞帮3票，阻拦0票，弃权0票，审议通过了《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的议案》

　　公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在公民币1,000万元的额度鸿沟内向广州乡下贸易银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资，融资限期为一年，自资金到账之日起生效。融资的实践利率，农商银行将凭据融资发放时的市集报价利率（订价基准）加浮动点数确定。凭据银行条件，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资供给担保半岛登录，并负责连带义务。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　本次融资事项系为餍足登月气门交易进展的资金需求，切合公司实质状况。切合公司及理想股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。咱们许可该事项。

　　实质详见同日公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的布告》。

　　本公司及董事会理想成员确保新闻披露的实质切实、切实和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第五届董事会第二十五次集会，集会审议通过了《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的议案》，现将相闭事项布告如下：

　　1、为餍足交易进展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在公民币1,000万元的额度鸿沟内向广州乡下贸易银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资。凭据银行条件，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资供给担保，并负责连带义务。该连带义务担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担当登月气门董事职务。凭据《深圳证券交往所股票上市端正》等闭联原则，张弢、欧洪先为公司联系方半岛登录，本次担保事项组成联系交往。

　　3、公司第五届董事会第二十五次集会审议通过了《闭于公司联系方为公司全资子公司融资供给担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相闭，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相闭，联系董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已赢得公司独立董事的事前许可，且公司独立董事已对本次联系交往宣布了许可的独立观点。本次联系交往无需提交股东大会审议。

　　4、本次联系交往不组成《上市公司强大资产重组统治法子》原则的强大资产重组，无需原委相闭部分接受。

　　张弢为公司股东，持有公司股份 9,664,480 股，占公司总股本的7.00%。同时张弢还担当登月气门董事职务。

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的3.67%。

　　张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位相似举感人合计持有公司股份21,967,426股，占公司总股本的15.92%。

　　为餍足交易进展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门正在公民币1,000万元的额度鸿沟内向农商银行申请融资供给担保，并负责连带义务。以上担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　该担保系应银行条件，表现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支柱，切合公司和理想股东的甜头，不会对公司的经业务绩形成影响。

　　1、欧洪先向登月气门供给借债1,000万元，该事项仍然公司第五届董事会第二十三次集会审议通过。

　　2023年1月1日至本布告披露日，除上述事项表，公司与上述联系方无其他联系交往事项。

　　凭据《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第1号一主板上市公司典范运作》及公司《章程》等闭联原则，公司独立董事对本次联系交往事项宣布观点如下：

　　经核查，咱们以为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在公民币1,000万元的额度鸿沟内向广州乡下贸易银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资。凭据银行条件，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资供给担保，并负责连带义务。该连带义务担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担当登月气门董事职务，本次交往组成为联系交往。本次担保事项系为餍足登月气门交易进展的资金需求，切合公司实质状况。同时，张弢汽配、欧洪先不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保，切合公司及理想股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。咱们许可将该议案提交董事会审议，联系董事应回避该议案的表决汽配。

　　经核查，咱们以为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在公民币1,000万元的额度鸿沟内向广州乡下贸易银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资。融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资供给担保，并负责连带义务。该连带义务担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担当登月气门董事职务，本次交往组成为联系交往。本次担保事项系为餍足登月气门交易进展的资金需求，切合公司实质状况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保，切合公司及理想股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。该事项仍然第五届董事会第二十五次集会审议通过，联系董事回避表决，决议法式合法合规，切合《深圳证券交往所股票上市端正》等闭联原则的条件。咱们许可该事项。半岛登录怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第二十五次集会决策布告