本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确实、切实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次聚会报告已于2023年12月9日以书面报告方法向公司满堂董事发出，本次聚会于2023年12月12日以现场聚会勾结通信表决的方法正在公司聚会室召开。本次聚会应投入聚会的董事7名，本质投入聚会的董事7名（此中独立董事董秀良先生、申士富先生、张永德先生以通信方法参预表决），出席聚会的人数横跨董事总数的二分之一。本次聚会由公司董事长杨海坤先生主理，公司满堂监事、高级收拾职员列席聚会。本次聚会的凑集、召开均切合《中华群多共和国公国法》和《公司章程》的相合规矩。

　　（一）以逐项表决的方法审议通过了《合于董事会换届推举非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期于2023年12月27日届满，公司需实行换届推举。按照《公国法》和《公司章程》等相合规矩，公司董事会提名委员会审查候选人资历，董事会容许杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生行为公司第六届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

　　本议案尚需提交2023年第三次暂时股东大会审议。第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）以逐项表决的方法审议通过了《合于董事会换届推举独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期于2023年12月27日届满，公司需实行换届推举。按照《公国法》和《公司章程》的相合规矩，经公司董事会提名委员会审查候选人资历，董事会容许申士富先生、张永德先生、杨海飞先生行为公司第六届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

　　本议案尚需提交2023年第三次暂时股东大会审议。第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件。非独立董事和独立董事将分手采纳累积投票造推举爆发。其入推举独立董事提案需经深圳证券交往所对独立董事候选人挂号无反对后方可提交股东大会审议。杨海飞先生目前尚未博得独立董事资历证书，但已书面允许投入近来一次独立董事培训并博得深圳证券交往所承认的独立董事资历证书。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一，候选人中有一名管帐专业人士。

　　以上董事候选人中没有职工代表，董事会中兼任公司高级收拾职员的董事人数未横跨公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此揭橥了独立见解，实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第五届董事会第三十二次聚会合连事项的独立见解》。《独立董事候选人声明与允许》和《独立董事提名流声明与允许》详见巨潮资讯网（）。

　　为保证董事会的寻常运转，第五届董事会正在新一届董事会推举爆发前，将连续奉行合连职责。

　　按照《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交往所股票上市规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等规矩，勾结公司本质情状，公司拟对《公司章程》一面条目举办修订，并提请股东大会授权公司收拾层执掌修订后《公司章程》的市集监视挂号等合连事宜。本次章程合连条目标修订最终以市集监视收拾部分的批准结果为准。

　　修订后的《公司章程》及《修订比较表》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　按照《公司章程》修订及公司本质情状，拟对公司《股东大聚会事规矩》一面条目举办修订。

　　修订后的《股东大聚会事规矩》及《修订比较表》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　按照《公司章程》修订及公司本质情状，拟对公司《董事聚会事规矩》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事聚会事规矩》及《修订比较表》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国担保法》《深圳证券交往所股票上市规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》《上市公司羁系指引第8号—上市公司资金交游、对表担保的羁系恳求》等相合司法、规则、典型性文献和《公司章程》及公司本质情状，拟对公司《对表担保收拾轨造》一面条目举办修订。

　　凭借《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市规矩》等相合司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《相合交往决定轨造》一面条目举办修订。

　　按照《中华群多共和国公国法》《上市公司管造原则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事会提名委员会事业细则》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事会提名委员会事业细则》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　按照《中华群多共和国公国法》《上市公司管造原则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事会审计委员会事业细则》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事会审计委员会事业细则》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　按照《中华群多共和国公国法》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事会薪酬与考试委员会事业细则》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事会薪酬与考试委员会事业细则》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（十一）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事管帐谋委员会事业细则》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事管帐谋委员会事业细则》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（十二）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于订定的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《上市公司管造原则》《上市公司独立董事收拾方法》《深圳证券交往所股票上市规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，订定定公司《独立董事特理解议事业轨造》。

　　订定的《独立董事特理解议事业轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（十三）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《上市公司管造原则》《上市公司独立董事收拾方法》《深圳证券交往所股票上市规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等相合司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《独立董事事业轨造》一面条目举办修订。

　　（十四）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照证券羁系机构、深圳证券交往所合连规矩和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《独立董事年报事业轨造》一面条目举办修订。

　　修订后的《独立董事年报事业轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（十五）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级收拾职员所持本公司股份及其改动收拾规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第10号—股份改动收拾》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事、监事和高级收拾职员所持本公司股份及其改动收拾方法》一面条目举办修订。

　　修订后的《董事、监事和高级收拾职员所持本公司股份及其改动收拾方法》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（十六）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《总司理事业细则》一面条目举办修订。

　　（十七）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　遵从《中华群多共和国公国法》《深圳证券交往所股票上市规矩》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《董事会秘书事业轨造》一面条目举办修订。

　　（十八）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露收拾方法》《深圳证券交往所股票上市规矩》和《公司章程》以及中国证券监视收拾委员会、深圳证券交往所的其他相合规矩及公司本质情状，拟对公司《讯息披露收拾方法》一面条目举办修订。

　　（十九）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露收拾方法》《深圳证券交往所股票上市规矩》和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《巨大讯息内部呈文轨造》一面条目举办修订。

　　修订后的《巨大讯息内部呈文轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（二十）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露收拾方法》《上市公司管造原则》和《深圳证券交往所股票上市规矩》《合于恳求订定上市公司年报讯息披露巨大谬误义务查办轨造的报告》等司法规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《年报讯息披露巨大谬误义务查办轨造》一面条目举办修订。

　　修订后的《年报讯息披露巨大谬误义务查办轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（二十一）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司投资者相干收拾事业指引》《深圳证券交往所股票上市规矩》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《投资者相干收拾方法》一面条目举办修订。

　　（二十二）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　凭借《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司投资者相干收拾事业指引》《国务院办公厅合于进一步巩固血本市齐集幼投资者合法权柄维持事业的见解》等合连司法、规则、规章及《合于凿凿做好上市公司投资者投资措置事业的报告》（广东证监[2014]28号）和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《投资者投诉措置事业轨造》一面条目举办修订汽配。

　　修订后的《投资者投诉措置事业轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（二十三）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露收拾方法》《深圳证券交往所股票上市规矩》《上市公司羁系指引第5号—上市公司内情讯息知恋人挂号收拾轨造》等司法、规则和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《内情讯息知恋人挂号收拾轨造》一面条目举办修订。

　　修订后的《内情讯息知恋人挂号收拾轨造》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（二十四）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　凭借《审计法》《审计署合于内部审计事业的规矩》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》等司法、规则、典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《内部审计轨造》一面条目举办修订。

　　（二十五）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于修订的议案》

　　按照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市规矩》等司法、规则及典型性文献和《公司章程》的相合规矩及公司本质情状，拟对公司《召募资金收拾方法》一面条目举办修订。

　　（二十六）聚会以赞帮7票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》

　　《合于召开2023年第三次暂时股东大会的报告》详见公司指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（二十七）聚会以赞帮5票，阻碍0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《合于公司相合方为公司全资子公司融资供给担保的议案》

　　为满意生意起色的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资。融资期内，按照银行恳求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资供给担保，并担任连带义务。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相干，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相干，相合董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。按照合连规矩和《公司章程》的合连规矩，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　实质详见同日公司正在指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《合于公司相合方为公司全资子公司融资供给担保的告示》。

　　公司独立董事就该议案揭橥了事前承认见解和独立见解，详见同日公司正在指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事合于第五届董事会第三十二次聚会合连事项的事前承认见解》和《独立董事合于第五届董事会第三十二次聚会合连事项的独立见解》。

　　杨海坤，男，1974年生，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历，历任山东省农业银行事业职员，山东证券公司投行部司理，上海甘证投资收拾公司副总司理，现任怀集登云汽配股份有限公司董事长，北信瑞丰基金收拾有限公司监事会主席。

　　杨海坤先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　张福如，男，1966年生，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历半岛登录，经济师。1988年8月至2008年7月，先后正在湖州市群多银行、长兴县群多银行和桐乡市群多银行从事管帐、谋略收拾、金融收拾和表汇收拾事业；2008年7月至2016年10月，正在浙江华友钴业股份有限公司事业，先后掌管上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总司理；2016年10月至2017年7月，掌管怀集登云汽配股份有限公司副总司理；2016年12月至2023年7月掌管怀集登云汽配股份有限公司董事会秘书；自2016年12月起掌管怀集登云汽配股份有限公司董事；自2017年7月起掌管怀集登云汽配股份有限公司总司理。

　　张福如先生目前未持有公司股份半岛登录，是公司董事和高级收拾职员，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司董事、高级收拾职员的景象。

　　欧洪剑，男，1971年生，中国国籍，无境表好久居留权，大专学历。1995年至1998年正在怀集县汽车工业商业公司掌管生意员；2012年至2017年正在怀集登云汽配股份有限公司采购部事业；2017年至今正在怀集登月气门有限公司采购部事业；现任怀集登月气门有限公司采购总监。

　　欧洪剑先生目前未持有公司股份，为持有公司3.41%股份的股东欧洪先先生的胞弟，与公司控股股东、本质支配人、其他董事、监事、高级收拾职员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　朱伟彬，男，1988年生，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历，历任广东心怡科技物流有限公司生意领悟员，东方海表物流（中国）有限公司生意领悟员，广东凯捷贸易数据措置供职有限公司流程主管，朗德万斯照明有限公司高级物流贸易领悟员，现任怀集登月气门有限公司物流总监。

　　朱伟彬先生目前未持有公司股份，为持有公司6.75%股份的股东张弢先生的表甥。与公司控股股东、本质支配人、其他董事、监事、高级收拾职员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　申士富，男，1966年生，中国国籍，无境表好久居留权，工学博士，正高级工程师。历任青岛崂山川泥厂化验室主任、坐蓐部部长、厂长帮理，青岛胶州长城筑材集团公司总工程师；现任矿冶科技集团有限公司选矿所首席工程师汽配，兼任招金矿业股份有限公司、中国石墨集团有限公司独立非履行董事。2021年3月至今，任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。

　　申士富先生学识精深，是国内资源境况周围着名专家，正在选矿、尾矿资源归纳运用、工业危殆废料资源化运用、优秀矿物原料等方面拥有较高成就，多次参预编造国度科技研发谋略指南；行为合键事业家，申士富先生曾主理及参预国度“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”科技支持谋略项目、国度高新技巧资产化项目、国度“863”项目、国度“973”项目、国度核心研发谋略专项、山东省巨大革新项目、国际科技协作项目、国度天然科学基金等，担任企业委托课题100余项（蕴涵百般矿物的选矿、尾矿归纳运用、矿物原料、固废无害化办理及资源归纳运用等方面）。申士富先生拥有企业收拾体会，具备独立的技巧推断力和收拾推断力，能够切实驾御技巧目标，切实理清收拾题目，提出收拾对策。

　　申士富先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　张永德，男,1979年出生,中国国籍,无境表好久居留权,本科学历。中国注册管帐师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005年10月至2023年8月,掌管信永中和管帐师事宜所(卓殊平凡共同)深圳分所高级审计司理。2023年9月至今，掌管立信管帐师事宜所（卓殊平凡共同）共同人。2018年3月至今，任山东东岳有机硅原料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。

　　张永德先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　杨海飞，男，1967年出生，中国国籍，无境表好久居留权，结业于南开大学，切磋生学历。先后任职于中国航空技巧进出口总公司国际工程公司、国泰君安证券有限义务公司、华龙证券股份有限公司、中国银泰投资有限公司。2006年12月至2008年8月，任银泰投资股份有限公司董事长；2008年1月至2023年8月，任银泰黄金股份有限公司董事长。

　　杨海飞先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人汽配，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的景象。

　　本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质确实、切实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次聚会报告已于2023年12月9日以书面报告方法向公司满堂监事发出，本次聚会于2023年12月12日以现场表决方法正在公司聚会室召开。本次聚会应投入聚会的监事3名，本质投入聚会的监事3名，出席聚会的监事人数横跨监事总数的二分之一。本次聚会由监事会主席张磊先生主理，公司满堂高级收拾职员列席聚会。本次聚会的凑集、召开切合《中华群多共和国公国法》和《公司章程》的相合规矩。

　　（一）以逐项表决的方法审议通过了《合于监事会换届推举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期于2023年12月27日届满，公司需实行换届推举。按照《公国法》和《公司章程》等相合规矩，监事会对候选人举办合规性审查，容许叶枝幼姐、陈冠华先生行为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：

　　本议案将提交2023年第三次暂时股东大会审议，非职工代表监事将采纳累积投票造推举爆发。上述两位监事候选人经股东大会审议通事后，将与公司职工代表大会推举的一位职工代表监事合伙构成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　按照《公司章程》修订及公司本质情状，拟对公司《监事聚会事规矩》一面条目举办修订。

　　修订后的《监事聚会事规矩》及《修订比较表》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　（三）聚会以赞帮3票，阻碍0票，弃权0票，审议通过了《合于公司相合方为公司全资子公司融资供给担保的议案》

　　公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在群多币1,100万元的额度领域内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资，融资刻期为两年，自资金到账之日起生效。融资的履行利率为4%。按照银行恳求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资供给担保，并担任连带义务。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　本次融资事项系为满意登月气高足意起色的资金需求，切合公司本质情状，切合公司及满堂股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。咱们容许该事项。

　　实质详见同日公司正在指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《合于公司相合方为公司全资子公司融资供给担保的告示》。

　　叶枝，女，1982年生，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历，曾正在北京车闻公合告白有限公司、北京宽连十方数字技巧有限公司、引力（中国）散播集团、北京房通网科技有限公司、北京富国大通基金发卖有限公司事业，现任益科正润投资集团有限公司人力资源部总监。

　　叶枝幼姐为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的人力资源部总监，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司监事的景象。

　　陈冠华，男，1982年生，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历。2006年至今正在怀集登云汽配股份有限公司及其前身事业，先后掌管技巧员、工程核心办公室职掌人、技巧核心司理职务。2017年12月至今掌管怀集登云汽配股份有限公司监事，现任怀集登月气门有限公司总司理帮理、技巧核心司理。

　　陈冠华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司监事的景象。

　　本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质确实、切实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年12月27日届满，按照《公国法》和《公司章程》等相合规矩，公司2023年第一次职工代表大会于2023年12月12日以现场表决的方法正在公司聚会室召开。

　　经与会职工代表审议，一律通过了以下决议：推举廉绍玲幼姐为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司2023年第三次暂时股东大会推举爆发的非职工代表监事合伙构成公司第六届监事会。职工代表监事简历详见附件。

　　廉绍玲，女，1974年生，中国国籍，无境表好久居留权，大专学历。质料/境况/安定收拾体例国度注册审核员、质料工程师、死板工程师。1995年至1997年，正在广东省四会连杆厂技巧部掌管技巧员；1997至2007正在怀集登云汽配股份有限公司前身先后掌管金四车间技巧员、工检车间副主任、产物室主任、质料部接续改革室主任；2007年12月至2008年1月正在顺德笑惠冲压技研有限公司掌管TS专员兼厂长帮理；2007年12月至今掌管四周记号认证集团广东有限公司兼职审核员；2008年2月至2018年12月先后掌管怀集登云汽配股份有限公司质料部副司理、技巧工程部司理、总司理帮理兼收拾者代表；2017年12月至今掌管怀集登云汽配股份有限公司监事；2018年11月至今掌管怀集登月气门有限公司副总司理兼收拾者代表；2011年11月膺选为肇庆市十二届人大代表；2016年10月膺选为肇庆市十三届人大代表；2017年10月膺选为广东省十三届人大代表。

　　廉绍玲幼姐目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、本质支配人之间无相合相干，不属于失信被履行人，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券交往所惩戒，不存正在《公国法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等规矩的不得掌管公司监事的景象。

　　本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确实、切实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司于2023年12月12日召开第五届董事会第三十二次聚会，审议通过了《合于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相合司法、行政规则和《公司章程》的规矩。

　　（2）通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的的确期间为：2023年12月28日上午9:15至下昼15:00。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（）向满堂股东供给收集花样的投票平台，股东能够正在收集投票期间内通过上述体系行使表决权；股东大会股权挂号日挂号正在册的一共股东，均有权通过相应的投票方法行使表决权，公司股东可挑选现场表决和收集投票中的一种方法，要是统一表决权显现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）2023年12月21日（木曜日）下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂平凡股股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面花样委托署理人（授权委托书见附件）出席聚会和投入表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　8、现场聚会召开地方：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼聚会室。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第三十二次聚会登科五届监事会第三十次聚会审议通过。议案实质详见公司指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所挂号审核无反对，股东大会方可举办表决。

　　上述议案1.00、议案2.00、议案3.00均采用累积投票方法推举，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得横跨其具有的推举票数。此中议案2.00独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券交往所挂号审核无反对后，股东大会方可举办表决。议案4.00为额表决议事项，须经出席聚会一共股东所持表决权2/3以上通过。

　　股东大会审议影响中幼投资者甜头的巨大事项时，对中幼投资者（中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级收拾职员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决该当零丁计票，并实时公然披露。

　　（1）法人股东挂号：由法定代表人出席的，持法定代表人证实书及自己身份证执掌挂号手续；委托署理人出席聚会的，署理人应凭自己身份证及法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书（实质和体式详见附件2）举办挂号；

　　（2）个体股东挂号：天然人股东应持自己身份证及持股凭证执掌挂号；天然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）半岛登录、自己身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证举办挂号；

　　（3）异地股东能够凭以上相合证件采守信函或传真方法执掌挂号，信函或传线前投递或传真大公司证券部（信函请表明“2023年第三次暂时股东大会”字样）；本次聚会不承受电线-11:30，下昼14:30-17:00。

　　3、挂号地方以及委托书投递地方：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系（所在为）投入投票，投入收集投票的确操作流程详见附件1。

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数横跨其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票横跨应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。要是阻挠许某候选人，能够对该候选人投0票。的确参照下表：

　　股东能够将所具有的推举票数正在4位非独立董事候选人中随便分派，但投票总数不得横跨其具有的推举票数。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵守《深圳证券交往所投资者收集供职身份认证生意指引（2016年修订）》的规矩执掌身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规矩期间内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托先生/幼姐代表自己（本单元）出席怀集登云汽配股份有限公司2023年第三次暂时股东大会，并代表自己遵从以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方法做出的确指示，受托人能够按己方的志愿投票。

　　1、对待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数横跨其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票视为无效投票。要是阻挠许某候选人，能够对该候选人投0票。

　　2、对待非累积投票提案，填报表决见解：容许、阻碍、弃权。表决符号为“√”，三者中只可选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权措置；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确实、切实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第三十二次聚会，聚会审议通过了《合于公司相合方为公司全资子公司融资供给担保的议案》，现将相合事项告示如下：

　　1、为满意生意起色的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在群多币1,100万元的额度领域内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资，融资刻期为两年，自资金到账之日起生效。融资的履行利率为4%。按照银行恳求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资供给担保，并担任连带义务。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还掌管登月气门董事职务。按照《深圳证券交往所股票上市规矩》等合连规矩，张弢、欧洪先为公司相合方，本次担保事项组成相合交往。

　　3、张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相干，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相干，相合董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已博得公司独立董事的事前容许，且公司独立董事已对本次相合交往揭橥了容许的独立见解。本次相合交往无需提交股东大会审议。

　　4汽配、本次相合交往不组成《上市公司巨大资产重组收拾方法》规矩的巨大资产重组，无需进程相合部分答应。

　　张弢为公司股东，持有公司股份9,314,480股，占公司总股本的6.75%。同时张弢还掌管登月气门董事职务。

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份4,705,157股，占公司总股本的3.41%。

　　张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一律作为人合计持有公司股份20,587,426股，占公司总股本的14.92%。

　　为满意生意起色的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门正在群多币1,100万元的额度领域内向珠海华润银行申请融资供给担保，并担任连带义务。以上担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。

　　该担保系应银行恳求，表现了公司股东张弢、欧洪先对公司的维持，切合公司和满堂股东的甜头，不会对公司的经买卖绩爆发影响。

　　1、欧洪先向登月气门供给借债1,000万元，该事项曾经公司第五届董事会第二十三次聚会审议通过。

　　2、登月气门正在群多币1,000万元的额度领域内向农商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给担保，并担任连带义务。该事项曾经公司第五届董事会第二十五次聚会审议通过。

　　3、登月气门正在群多币1,000万元的额度领域内向光大银行申请融资，公司股东张弢汽配、欧洪先为此次融资供给担保，并担任连带义务。该事项曾经公司第五届董事会第二十七次聚会审议通过。

　　4、登月气门正在群多币11,300万元的额度领域内向工商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给质押担保，并担任个体连带义务；登月气门正在群多币3,000万元额度领域内向中国银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给担保，并担任个体连带义务。该事项曾经公司第五届董事会第二十九次聚会审议通过。

　　5、欧洪先向登月气门供给借债1,900万元，该事项曾经第五届董事会第三十次聚会审议通过。

　　6、登月气门正在群多币1,000万元的额度领域内向广州农商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给担保，并担任连带义务。该事项曾经公司第五届董事会第三十一次聚会审议通过。

　　2023年1月1日至本告示披露日，除上述事项表，公司与上述相合方无其他相合交往事项。

　　按照《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典型运作》和《公司章程》等合连规矩，公司独立董事对本次相合交往事项揭橥见解如下：

　　经核查，咱们以为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在群多币1,100万元的额度领域内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资。按照银行恳求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资供给担保，并担任连带义务。该连带义务担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且掌管登月气门董事职务，本次交往组成相合交往。本次担保事项系为满意登月气高足意起色的资金需求，切合公司本质情状。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保，切合公司及满堂股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。咱们容许将该议案提交董事会审议，相合董事应回避该议案的表决。

　　经核查，咱们以为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在群多币1,100万元的额度领域内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资。融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资供给担保，并担任连带义务。该连带义务担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且掌管登月气门董事职务，本次交往组成相合交往。本次担保事项系为满意登月气高足意起色的资金需求，切合公司本质情状。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保，切合公司及满堂股东甜头，不存正在损害其他股东甜头的景象。该事项曾经第五届董事会第三十二次聚会审议通过，相合董事回避表决，决定次序合法合规，切合《深圳证券交往所股票上市规矩》等合连规矩的恳求。咱们容许该事项。半岛登录怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十二次集会决议告示