半岛注册本公司及董事会整体成员保障音信披露的实质确切、切确和完美，没有伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次集会闭照已于2023年9月25日以书面闭照式样向公司整体董事发出，本次集会于2023年9月28日以现场集会联络通信表决的式样正在公司集会室召开汽配。本次集会应到场集会的董事7名，实质到场集会的董事7名（此中独立董事董秀良先生、申士富先生、张永德先生以通信式样参预表决），出席集会的人数胜过董事总数的二分之一。公司监事、高级收拾职员列席集会。本次集会由董事长杨海坤先生主理，本次集会的纠集、召开均适宜《中华百姓共和国公公法》及公司《章程》的相闭法则。
一、集会以赞帮7票，反驳0票，弃权0票，审议通过了《闭于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并供给担保的议案》
为满意营业发扬的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在百姓币11,300万元的额度边界内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资（银行的短期融资产物包含但不限于新增或续贷的滚动资金贷款、签发的银行承兑汇票、开立的保函或信用证、商业融资组合等，融资克日自放款之日起估量最长为一年（含）；中期融资产物包含新增或续贷的滚动资金贷款，融资克日自放款之日起估量最长不堪过三年（含）；长远融资产物为项目贷款，融资克日自放款之日起估量最长不堪过五年（含）。融资的实践利率，银行将遵照每笔融资发放时的贷款墟市报价利率（订价基准）加浮动点数确定。融资期内登月气门以其名下资产举动担保，所担保仔肩以登月气门与银行缔结的闭系借钱合同、担保合同所商定为准。
遵照闭系条例及公司《章程》的闭系法则，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
二、集会以赞帮7票，反驳0票，弃权0票，审议通过了《闭于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并供给担保的议案》
为满意营业发扬的资金需求，公司全资子公司登月气门拟正在百姓币3,000万元额度边界内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资，利率遵照融资时墟市利率处境确定，融资克日不堪过一年，自放款之日起估量。融资期内，登月气门以其名下账面原值为3,957.74万元的修立，以及位于怀集县怀城镇横洞工业园的土地（不动产权证书编号：粤（2019）怀集县不动产权第0000037号）为本次融资供给典质担保。
遵照闭系条例及公司《章程》的闭系法则，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
三、集会以赞帮5票，反驳0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的议案》
如议案一、二所述，公司全资子公司登月气门拟向工商银行、中国银行申请融资。遵照银行恳求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资供给质押担保，并负担片面连带仔肩；为登月气门向中国银行的融资供给担保，并负担片面连带仔肩。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。
张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相闭半岛注册，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相闭，相闭董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。遵照闭系条例及公司《章程》的闭系法则，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
实质详见同日公司正在指定音信披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的通告》。
公司独立董事就该议案宣告了事前承认成见和独立成见，详见同日公司正在指定音信披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事闭于第五届董事会第二十九次集会闭系事项的事前承认成见》和《独立董事闭于第五届董事会第二十九次集会闭系事项的独立成见》。
本公司及监事会整体成员保障音信披露的实质确切、切确和完美，没有伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次集会闭照已于2023年9月25日以书面闭照式样向公司整体监事发出，本次集会于2023年9月28日以现场集会式样正在公司集会室召开。本次集会应到场集会的监事3名，实质到场集会的监事3名。出席集会的监事人数胜过监事总数的二分之一。公司高级收拾职员列席了本次集会。本次集会由监事会主席张磊先生主理。本次集会的纠集、召开适宜《中华百姓共和国公公法》及公司《章程》的相闭法则。
一、集会以赞帮3票，反驳0票，弃权0票，审议通过了《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的议案》
为满意营业发扬的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产举动典质担保。遵照银行恳求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资供给质押担保，并负担片面连带仔肩；为登月气门向中国银行的融资供给担保，并负担片面连带仔肩。以上担保均不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。
本次担保事项系为满意登月气门营业发扬的资金需求，适宜公司实质处境。张弢、欧洪先不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保，适宜公司及整体股东好处，不存正在损害其他股东好处的景遇。咱们订定该事项。
实质详见同日公司正在指定音信披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的通告》。
本公司及董事会整体成员保障音信披露的实质确切、切确和完美，没有伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第五届董事会第二十九次集会，集会审议通过了《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的议案》，现将相闭事项通告如下：
1、为满意营业发扬的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟正在百姓币11,300万元的额度边界内向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请融资，正在百姓币3,000万元额度边界内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、修立等资产举动担保。遵照银行恳求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资供给质押担保，并负担片面连带仔肩；为登月气门向中国银行的融资供给担保，并负担片面连带仔肩。该连带仔肩担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。
2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还职掌登月气门董事职务。遵照《深圳证券买卖所股票上市条例》等闭系法则，张弢、欧洪先为公司相闭方，本次担保事项组成相闭买卖。
3、公司第五届董事会第二十九次集会审议通过了《闭于公司相闭方为公司全资子公司融资供给担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥相闭，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟相闭，相闭董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已博得公司独立董事的事前订定，且公司独立董事已对本次相闭买卖宣告了订定的独立成见。本次相闭买卖无需提交股东大会审议。
4、本次相闭买卖不组成《上市公司庞大资产重组收拾手腕》法则的庞大资产重组，无需源委相闭部分允许。
张弢为公司股东，持有公司股份9,664,480股，占公司总股本的7.00%。同时张弢还职掌登月气门董事职务。
欧洪先为公司股东，持有公司股份5,066,057股，占公司总股本的3.67%。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位同等手脚人合计持有公司股份21,967,426股，占公司总股本的15.92%。
为满意营业发扬的资金需求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门正在百姓币11,300万元的额度边界内向工商银行申请融资供给质押担保（此中张弢质押担保股份为90万股，欧洪先质押担保股份为90万股，合计180万股），并负担片面连带仔肩；为登月气门正在百姓币3,000万元额度边界内向中国银行申请融资供给担保，并负担片面连带仔肩。以上担保不收取任何担保用度，也无需登月气门供给任何反担保。
该担保系应银行恳求，显露了公司股东张弢、欧洪先对公司的帮帮，适宜公司和整体股东的好处，不会对公司的经贸易绩出现影响。
1、欧洪先向登月气门供给借钱1,000万元，该事项一经公司第五届董事会第二十三次集会审议通过。
2、登月气门正在百姓币1,000万元的额度边界内向农商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给担保，并负担连带仔肩。该事项一经公司第五届董事会第二十五次集会审议通过。
3、登月气门正在百姓币1,000万元的额度边界内向光大银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资供给担保，并负担连带仔肩。该事项一经公司第五届董事会第二十七次集会审议通过。
2023年1月1日至本通告披露日，除上述事项表，公司与上述相闭方无其他相闭买卖事项。
公司独立董事对本次相闭买卖事项举办了审查及事前承认，一经公司2023年独立董事特贯通议第一次集会审议通过，整体独立董事同等订定将该事项提交董事会审议，并宣告了如下独立成见：本次相闭买卖事项系为满意登月气门营业发扬的资金需求，适宜公司实质处境，且不存正在损害公司及整体股东十分是中幼股东好处的景遇。该事项一经第五届董事会第二十九次集会审议通过，相闭董事回避表决，计划次第合法合规，适宜《深圳证券买卖所股票上市条例》等闭系法则的恳求。咱们订定该事项。半岛注册怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十九次聚会决策布告
